2019年9月18日，甘肅工程咨詢集團股份有限公司召開監(jiān)察督導專題會，聚焦力保全年業(yè)績指標完成，研究部署“穩(wěn)增長、保指標、保任務”專項督查工作。會議由集團公司黨委書記、董事長宋忠慶主持。黨委副書記、董事、總經(jīng)理馬明，黨委委員、監(jiān)事會主席焦軍毅，黨委副書記、董事王春燕，黨委委員、紀委書記師宗正，財務總監(jiān)趙登峰、董事會秘書柳雷及相關部門負責人參加了會議?，F(xiàn)就會議情況紀要如下。

宋忠慶首先對工程咨詢集團前一階段工作進行了梳理總結，指出，全黨正在深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，“理論學習有收獲、思想政治受洗禮、干事創(chuàng)業(yè)敢擔當、為民服務解難題、清正廉潔作表率”這五方面要求必須體現(xiàn)在具體的工作實踐中，作為國有企業(yè)的工程咨詢集團，要用改革發(fā)展成果、用職工福祉的落實、用堅決扛起政治責任經(jīng)濟責任和社會責任的鮮明態(tài)度，體現(xiàn)主題教育成果。以2019年6月27日為起點，工程咨詢集團全盤接手上市公司，兩個月來各項工作按照“工期到日”的方式壓茬推進。比如，6月27日（星期四）召開股東會、董事會，6月28日（星期五）就由總經(jīng)理馬明同志親自帶領辦公室人員與省市場監(jiān)督管理局對接，7月1日（星期一）即拿到了營業(yè)執(zhí)照，7月2日省委批復成立甘肅工程咨詢集團股份有限公司黨委。此后兩個多月時間內主要完成以下工作。一是用3個月時間扎實推進了“不忘初心、牢記使命”主題教育，黨員領導干部理論學習得到深化，干事創(chuàng)業(yè)精神得到強化，整改落實工作逐項落實，取得了職工群眾97%滿意的測評結果。下一步，要按照9月9日省委召開第二批主題教育部署會要求，在支部層面發(fā)力，在黨員全覆蓋上著力，把政治要求和思想引領挺在一切工作前面。二是股權激勵按既定的時間進度有序推進，回購方案已實施完畢，激勵人員范圍已框定。三是內控建設進一步完善，管理的科學性、合法性、合規(guī)性和有效性正在逐步實現(xiàn)。四是改革示范工程各項工作穩(wěn)步推進，集團作為國務院國資委“雙百行動”試點企業(yè)、省建筑設計院等五戶子公司作為省政府國資委“改革示范工程試點企業(yè)”的各項深改任務逐項破題。五是緊密圍繞企業(yè)高質量發(fā)展為核心，積極對接絲綢之路信息港投資項目。六是以戰(zhàn)略管控和財務管控為重點的集團管控體系初步構建，資源整合和業(yè)務集成深入實施，財務資金歸口管理見成效，財務運行良好。七是內部資源要素有序調配，整合集團內部人員、業(yè)務、資質等資源要素，加強了部分子公司班子，實現(xiàn)了全集團內部人員有序流動。八是生產經(jīng)營管理能力穩(wěn)步提升，每月堅持做的生產經(jīng)營分析報告，分析客觀真實，具有指導性；每月財務快報制度執(zhí)行嚴格，及時合規(guī)準確。九是企業(yè)文化建設初見成果。集團網(wǎng)站在各子公司大力支持配合下已上線試運行，面向社會的宣傳主平臺初步搭建。企業(yè)標識（LOGO）征集得到積極響應，職工投稿已達20余稿。成功舉辦了第一次職工運動會，慶祝建國70周年職工文藝匯演正在緊張排練，各項活動的舉辦提神振氣，團結奮發(fā)，有效地增強了職工凝聚力。

宋忠慶強調，6月27日上市以來，工程咨詢集團每天都有新變化，工作能得到順利推進，是省委、省政府、省政府國資委、省國投集團有力指導與大力支持的結果，充分反映了上級創(chuàng)新開拓的精神和高效務實的作風。特別是“改制、脫鉤、重組、上市”等改革任務“密集施工”，既做到了“改革發(fā)展穩(wěn)定”三項任務同步落實，又做到了整合現(xiàn)有資源實現(xiàn)增量效應，充分體現(xiàn)了省委省政府在改革方面的前瞻性和戰(zhàn)略眼光。省政府有關領導要求，工程咨詢集團要做全省國企改革的榜樣。我們沒有理由不把企業(yè)發(fā)展好，把工程咨詢集團自己的事情扎扎實實辦好，真正通過我們的工作成績，把省委、省政府組建工程咨詢集團的初衷落實好、體現(xiàn)好。

宋忠慶進一步指出，工程咨詢集團“四會一層”架構完整、配置到位，初步具備了嚴格按照現(xiàn)代企業(yè)制度和上市公司準則高標準嚴要求運行的條件。經(jīng)過兩個多月的運行，集團黨委會運行比較規(guī)范，但是董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層等法人治理主體權責邊界、制衡原則、運轉方式等制度安排亟待優(yōu)化。特別是作為戰(zhàn)略意圖執(zhí)行落實的經(jīng)理層，在生產經(jīng)營調度安排上要持續(xù)發(fā)力。前8個月統(tǒng)計反映，受大環(huán)境影響，部分子公司主要指標沒有實現(xiàn)時間任務同步，經(jīng)營上個別子公司各自為政的現(xiàn)象還沒有根本扭轉，這些問題要引起高度重視。效益和效率是企業(yè)管理的核心課題，工程咨詢集團要想行穩(wěn)致遠，必須堅持問題導向，必須建立自我糾偏的體制機制。要保證全年業(yè)績指標順利實現(xiàn)，經(jīng)理層要全面提高對董事會決策落實的執(zhí)行力建設，要加強直接的安排部署。經(jīng)理層要全力抓好生產經(jīng)營這個中心工作，尤其要通過市場運營部，抓好市場經(jīng)營及招投標管理、合同預算管理、計劃統(tǒng)計管理、資質證照管理、生產調度管理、安全生產管理等，做強做優(yōu)核心業(yè)務。

監(jiān)察監(jiān)督主體同樣要發(fā)揮作用。今天會議要求集團公司負責監(jiān)察監(jiān)督的主體部門都參加會議，第一是監(jiān)事會，第二是紀委，第三是審計法務部門。監(jiān)事會改革一直是國有企業(yè)深化改革的重要組成部分，監(jiān)事制度是現(xiàn)代企業(yè)制度的重要安排，體現(xiàn)了有效制衡原則，監(jiān)事會為股東負責，是保證董事會、經(jīng)理層嚴格履職的主要機構，是工程咨詢集團最高級的管理機構之一。國家紀檢監(jiān)察制度改革同樣在穩(wěn)步推進，紀律檢查和監(jiān)察密不可分，紀委和監(jiān)察部門對子公司班子履職情況進行監(jiān)督是份內之義。審計法務部是履行審計監(jiān)督、法務服務、風險控制等三項職責的內設部門，審計既是高管層實行內部管理的有效手段，更是董事會的責任機構，必須按照董事會要求履行好審計方面的職責。此外，按照黨的巡視條例規(guī)定，集團黨委領導下的巡察工作已經(jīng)作出安排部署，巡察制度是落實全面從嚴治黨主體責任的重要制度安排。通過巡察，保證中央、省委和集團黨委的重大決策部署方針政策和決議、決定情況的到有效貫徹落實，監(jiān)督保障集團各級黨員領導干部履行職責，保證政令暢通。因此，生產經(jīng)營工作不僅僅是經(jīng)理層的事情，前述這幾個主體和部門、分管領導一定要發(fā)揮好監(jiān)察督導的作用。

宋忠慶提出，建議由監(jiān)事會主席焦軍毅同志帶隊，紀委書記師宗正同志、副總經(jīng)理喬禎林同志、財務總監(jiān)趙登峰同志配合，監(jiān)事會辦公室、紀委辦公室、市場運營部、審計法務部、財務資金部、人力資源部、投資資產部、辦公室等部門組成督查組，以“穩(wěn)增長、保指標、保任務”為主要內容，安排專項督查，真正摸清情況、找準癥結、拿出措施，督查結果要形成專項報告。通過專項督查，既傳導責任壓力，提高子公司履約意識，樹立年度業(yè)績考核目標責任書的嚴肅性和權威性；也要通過專項督導，在集團內部建立服務生產經(jīng)營的鮮明導向，形成各司其職、同向發(fā)力的良好機制。

宋忠慶最后強調，要從政治高度認識國企職能。2016年10月10日，全國國有企業(yè)黨建工作會議上習近平總書記明確指出，國有企業(yè)是中國特色社會主義的重要物質基礎和政治基礎，是我們黨執(zhí)政興國的重要支柱和依靠力量。習近平總書記強調，堅持黨對國有企業(yè)的領導是重大政治原則，必須一以貫之；建立現(xiàn)代企業(yè)制度是國有企業(yè)改革的方向，也必須一以貫之。工程咨詢集團是國資上市公司，要把黨的領導內嵌到企業(yè)管理之中，各治理主體都要有創(chuàng)新、負責的精神，要追求有為才能有位，要堅持依法治企、合規(guī)運行。工程咨詢集團是全省國資國企一隅，但一定要自覺主動為上級分憂，要切實扛起份內的經(jīng)濟責任。

會議上，黨委副書記、董事、總經(jīng)理馬明就加強市場運營管理，黨委委員、監(jiān)事會主席焦軍毅和黨委委員、紀委書記師宗正就專項督查進行了具體布置安排。

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